En Ohio-mann ble arrestert for hvitvasking av bitcoins verdt $ 300 millioner

Kryptovaluta er en type valuta som ikke kan spores. Dette gjør den til den vanligste betalingsmåten for nettkriminell aktivitet.

Larry Harmon er en Ohio-mann som nylig ble arrestert for å operere en Darknet-basert bitcoin-hvitvaskingstjeneste. Operasjonen hadde tittelen Helix og var aktiv fra 2014 til 2017. Mannen handlet som en "mikser" eller "tumbler" mellom kriminelle og mennesker som hyret disse mennene til skitne handlinger. For et engangsgebyr brukte Harmon å overføre bitcoin til kriminelle fra kunder uten å etterlate seg spor av transaksjonen. Han brukte en metode for å sende bitcoin til mottakeren som skjulte identiteten til eieren av pengene. Harmon pleide å markedsføre sin virksomhet i Darknet som en måte å overføre penger som skjuler dem for lovhåndhevelse.

I følge rapporten fra Justisdepartementet, Harmon overført mer enn 350 000 bitcoin til kriminelle og narkotikahandlere på det tidspunktet operasjonen ble kjørt. Dette utgjør mer enn $ 300 millioner. De fleste av transaksjonene kom fra Darknet-markeder. Harmon samarbeidet med AlphaBay, som er det største Darknet-markedet, for å tilby sine tjenester til sine kunder.

Foreløpig er alle siktelsene mot mannen bare påstander. Han er til nå uskyldig til han er bevist skyldig i retten. Hvis det er bevist skyld, er det fortsatt ikke klart hva slags straff mannen vil få. Imidlertid ser han på forbrytelsene han begikk, mest sannsynlig mye tid bak lås og lås.

Denne avgiften er en stor prestasjon for amerikanske rettshåndhevere som det viste sin kompetanse i Darknet-området. Sjefen for IRS Criminal Investigation tok stor stolthet med å si, "Det eneste formålet med Harmons operasjon var å skjule kriminelle transaksjoner fra rettshåndhevelse på Darknet, og på grunn av vår økende ekspertise på dette området kunne han ikke innfri dette løftet."